仁度生物(688193) - 2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-047 上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订 | √ | | | 《公司章程》的议案 | | | 2.00 | 关于公司修订部分内部管理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修 ...