马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-048 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 30 日，公司在马钢办公楼召开第十届董事会第四 十六次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长蒋育 翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司 2025 年未经审计第三季度财务报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。 （二）批准公司 2025 年第三季度报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司审 计委员会审议通过。 （五）批准关于取消对马钢（香港）有限公司（"香港公司"）担 保的议案。 （三）同意关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。 经 2017 年 4 月 ...