东望时代(600052) - 浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司 2025 年第三季度报告》。 该议案经公司第十二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-128 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 （二）逐项审议通过了《关于增补两名公司非独立董事的议案》 2.01 ...