中信建投(601066) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-057号 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）关于《中信建投证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 公司 2025 年第三季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企 业会计准则等要求编制，与本公告同日披露。 在董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审核通过。 （二）关于不再设置监事会及相关事项的议案 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 30 日在公司总部 会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；实际出席董 事 14 名，其中现场出席的董事 6 名，以电话方式出席的董事 8 ...