广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-071 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日以现场 结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 2 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 等有关规定，同意公司不 ...