中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-067 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年10月27日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持， 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 ...