牧高笛(603908) - 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

重要内容提示： 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-040 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 具体 内容 详见 公司 2025 年 10 月 31 日披 露于 上海 证券交 易所 网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于2025年10月29日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，本次会议的通知已于2025年10月23日通过专人、通讯的方式传达全 体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议， 通过了以下议案 ...