中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-052 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次 会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员 列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集 团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三 季度报告》（公告编号：2025-048）。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议 ...