马钢股份(600808) - 马鞍山钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-050 马鞍山钢铁股份有限公司关于 修改《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四十六次会议、 第十届监事会第三十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》及其 附件并取消监事会的议案。 一、根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际，公 司拟对《公司章程》及其附件进行修改，其附件修改包括《股东大会 议事规则》（修改后将变为"《股东会议事规则》"）和《董事会议 事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止。具体修改请见附件。 1 附件 1： 2 二、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定及中国证监会发布的《关 ...