广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-073 广东明珠集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》。现将相关事宜公告如下。 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新公 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止。 二、修订公司章程的情况 1.根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律 ...