中嘉博创(000889) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—65 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第九届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》和深圳证券交易所《股票 上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 《中华人民共和国证券法》 ...