新华文轩(601811) - 新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-032 新华文轩出版传媒股份有限公司关于变更经营范围、 取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或"本 公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通 过了《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订本公司〈股 东会议事规则〉的议案》《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》《关 于修订本公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订本公司〈关联交易制 度〉的议案》，该等议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开第五届 监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关 情况公告如下： 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司拟不再设置监事会 或者监事，明确由公司董事会审计委员会行使《公司 ...