新华文轩(00811) - 建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據二零二四年七月一日起生效的《中華人 民共和國公司法》（「公司法」）以及於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督 管理委員會（「中國證監會」）發佈的《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡 期安排》等規定，上市公司應在公司章程中規定設立董事會審計委員會，履行原 監事會的職權，取消設置監事會。於二零二五年三月二十八日，中國證監會發佈 修訂後的《上市公司章程指引》和《上市公司股東會規則》，自公佈之日起施行。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會 此公告乃由新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條發出 ...