深圳新星(603978) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-099 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据最新法律、 法规、规范性文件的规定并结合实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》， 并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将取消监事会，由董事会 ...