京能置业(600791) - 京能置业股份有限公司董事会授权方案

京能置业股份有限公司董事会授权方案 （2025 年 10 月修订） 一、 授权目的 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色 现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权 管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华 人民共和国公司法》等法律规定，结合京能置业股份有限公司（以下 简称"京能置业"或"公司"）《章程》《公司董事会议事规则》《公司 董事会授权管理办法》及实际情况，制定本方案，将法律、行政法规 以及公司章程所赋予董事会的部分职权委托总经理代为行使。 对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行 进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料， 向董事会和党委报告。 4.总经理、总经理办公会其他成员或其亲属与授权事项存在关联 关系的，应当主动回避，该事项提交董事会作出决定。 5.授权对象应当维护出资人和公司合法权益，严格在授权范围内 行权，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事、违规决策。 二、 授权对象 总经理。 三、 授权事项及额度标准 在符合一定要求和条件的情况下，董事会将部分职权事项授予总 经理行使，包括且不限于由 ...