德马科技(688360) - 德马科技关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-038 德马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马 科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，并相应修订《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...