昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其 相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管其工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）治理结 构，规范董事会秘书工作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）（前 述上市规则合称"上市地上市规则"和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）及其他相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 （二）具备履行职责所必需的财务、管 ...