昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证 监海函[1995]1 号，以下简称"证监海函"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，定期会议于会议召 开 14 日以前书面通知全体董事。 第四条 定期 ...