昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京昭衍新药研究中心股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专 ...