昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长一至二名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合 交易所有限公司上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》 附录十四的《企业管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之 ...