昭衍新药(603127) - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公 司上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的 《企业管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三 年，委员任期届满，可以连选连任，但是独立董事作为委员的连续任职不得超过 六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本章的规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 1 ...