深圳新星(603978) - 董事会战略委员会工作条例（2025年10月）

董事会战略委员会工作条例 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为 3 名，由董事担任。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 公司董事会办公室（证券部）为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委 员会日常工作的联络、会议组织等。 1 董事会战略委员会工作条例 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对非主业以外、或其他公司认为有必要的重大投资融资议案进行研究 并提出建议； 第四条 战略委员会成员由 ...