深圳新星(603978) - 董事会提名委员会工作条例（2025年10月）

董事会提名委员会工作条例 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事（包括独立董事，下同）和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 1 董事会提名委员会工作条例 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员为 3 名，由董事担任，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 ...