深圳新星(603978) - 控股子公司管理制度（2025年10月）

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利 益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或 业务发展需要而依法设立或收购的全资、控股子公司，即公司直接或间接持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行 使对控股子公司的重大事项管理。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子 公司的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股 子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子 ...