中嘉博创(000889) - 公司董事会专门委员会工作细则（2025年10月）

中嘉博创信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构并提高董事 会科学决策和管理水平，根据《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》及其他有 关规定，公司设立董事会专门委员会并制订本工作细则。 第二条 董事会专门委员会对董事会负责。董事会设审计委员会、战略与投资委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会成员由本届董事会董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 各专门委员会由 3-5 名成员组成。候选委员可以自愿报名的形式产生，也可 以由二名及其以上董事推荐产生。各专门委员会委员经董事会会议选举产生，可连选连任， 任期与本届董事会任期一致。 第五条 各专门委员会的成员任期未满，因故不再担任董事职务，将自行失去委员资 格。期间如有委员不再担任董事职务，即自动丧失委员资格，并由委员 ...