*ST奥维(002231) - 独立董事制度

第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 为了促进奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 ...