北方华创(002371) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

董事会战略委员会工作细则 北方华创科技集团股份有限公司 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、科技创新和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可 向董事会提交书面辞职申请。委员在失去资格或获准辞任后，董事会应根据本细则 第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作组，为战略委员会日常工作机构，一般 由公司执委会主席担任组长，工作组 ...