北方华创(002371) - 执行委员会议事规则（2025年10月）

北方华创科技集团股份有限公司 执行委员会议事规则 （2025年10月30日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，推动企业发展战略和经营目标的有效实现， 规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，公司设立执行委员会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司运营管理的有关 规定，制定本规则。 第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会任期与董事会任期一致，每届任期为三年，执委会委员任期 届满，可以连选连任。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至二名，委员若干。执委会主席由董 事会聘任或者解聘，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董 事会批准。 第六条 执委会负责公司经营管理，对董事会负责，并在董事会授权范围内 行使职权，向董事会报告工作，主要职责权限包括： （一）执行公司股东会 ...