北方华创(002371) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

北方华创科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的执行委员会（以下简称"执委会"）主席、执委会副主席、 执委会委员、首席财务官、董事会秘书等，及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数 ...