利民股份(002734) - 《公司董事会战略委员会工作细则》

董事会战略委员会工作细则 利民控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应利民控股集团股份有限公司（简称公司）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有 关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，或不再适合担任委员职务， 经董事会同意，失 ...