黄山胶囊(002817) - 董事会战略与可持续发展委员会实施细则

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发 ...