黄山胶囊(002817) - 关于董事会战略委员会更名并修订战略委员会实施细则的公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-027 为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发 展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司实际情况，公司现将董事 会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并 将原《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《安徽黄 山胶囊股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。同时，公司拟 在董事会战略委员会原有职责的基础上，增加 ESG 事项和可持续发展相关职责等 内容，并对实施细则的部分条款进行修订。本次调整仅就董事会战略委员会名称、 职责进行调整，其成员数量、任期等不变，公司其他管理制度中有关"董事会战 略委员会"的表述同步调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。 修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会战略委员会更名 并修订战略委员会实施细则的公告 ...