赤天化(600227) - 贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年10月修订)

贵州赤天化股份有限公司 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上交所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第一章 总 则 第一条 为提高贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行 政法规部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书工作制度 （202 ...