赤天化(600227) - 贵州赤天化股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年10月修订）

贵州赤天化股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会主要负责对公司发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，具体包括但不限于： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照董事会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长 ...