广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年修订)

广东明珠集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年修订) 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本工作细则的规定履行相 应的职责。 第七条 战略委员会下设投资委员会，投资委员会成员由董事长、总裁、财务负 责人、董事会秘书、投资负责人、公司顾问、相关行业专家组成。公司战略投资部和投 资委员会为战略委员会下设的具体职能部门及工作小组，负责委员会职责内事项的基础 管理、议案提报、督办实施等工作；董事会秘书及董事会办公室负责战略委员会会议的 组织工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门 ...