超讯通信(603322) - 超讯通信：董事会秘书工作细则（2025年10月）

超讯通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《超 讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设一名董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四） 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事 ...