中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立 ...