中设股份(002883) - 江苏中设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序； 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提 ...