远 望 谷(002161) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本公司董事会秘书工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人；董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》 《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 方面的专业知识，能够忠诚地履行职责，并具有较强的公关能力和协调能力； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证券监 ...