东南网架(002135) - 董事会议事规则（2025年10月）

浙江东南网架股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《浙江东南网架股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责，执行股东会的决议。 第三条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。本 规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有约束力的文件。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑 ...