东南网架(002135) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）

浙江东南网架股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，未在公司领取薪酬 的董事不在本实施细则的考核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高 级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...