东南网架(002135) - 董事会战略与发展委员会实施细则（2025年10月）

浙江东南网架股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少有 1 名独立董 事 。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则的规定选举新的委员，以补足委员 ...