中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度

中国东方航空股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高中国东方航空股份有限公司(以下简称 "公司")的公司治理水平，促进公司规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本制度。本 制度所称的"董事会秘书"与《联交所上市规则》所定义的 "公司秘书"一致。 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设 董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责,承担法律法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 报酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）和香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 ...