中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司独立董事工作制度

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 30 日公司董事会 2025 年第 11 次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国东方航空股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范、有效 运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关规定和《中国东方航空股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")，公司建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，公司根据公司章程聘任独立董事，其中至少包 ...