中文传媒(600373) - 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责公司股 东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，负责 ...