中联重科(01157) - 董事会提名委员会工作细则

中聯重科股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應中聯重科股份有限公司（以下簡稱「公司」）發展需要，優化 董事會人員組成，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《中華人民共和國證券法》、《中聯重科股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他適用的法律、法規和規範性文件，公司 特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 本細則將不時隨著相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的修改而進行 修訂，若本細則的規定與相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定發生 衝突，應優先適用相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三至五名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數。公司應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非 ...