统联精密(688210) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-080 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件 方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中杨虎先生、陈宏亮先生、侯春伟先生、邓钊先生、胡鸿 高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《 ...