潍柴动力(000338) - 潍柴动力股份有限公司七届五次董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-071 潍柴动力股份有限公司 七届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日下 午 3:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室 召开了七届五次董事会会议（下称"本次会议"），本次会议以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发 出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席本次会议董事 14 名， 实际出席本次会议董事 14 名，其中 10 名董事亲自出席本次会议，董 事袁宏明先生书面委托董事长马常海先生，董事张良富先生书面委托 独立董事迟德强先生，董事 Richard Robinson Smith 先生、独立董事赵 福全先生均书面委托独立董事蒋彦女士对董事会所有议案代为投票。 经审查，董事袁宏明先生、张良富先生、Richard Robinson Smith 先生， 独立董事赵福全先生的授权委托合法有效， ...