山高环能(000803) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

一、审议通过《2025 年三季度报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年三季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现 场及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生 以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审 议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-067 二、审议通过《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署餐厨垃圾处理委托运营服务协 议的公告》。 ...