福星股份(000926) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-034 湖北福星科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭 少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...